董事局

概览

良好管治从最高层即董事局开始。本公司拥有高度前瞻的董事局,董事均积极提出指导意见。董事局负有领导及监控本公司的责任,并集体负责统管及监督本公司事务。

 

组成

 

董事局

董事局现有十一名成员,包括四名执行董事及七名非执行董事,而其中四名为独立非执行董事。董事局中的执行董事与非执行董事的组合均衡,使董事局拥有强大的独立元素,能有效地作出公正的判断。他们均是社会上有名望的人士,为董事局带来丰富的专业知识及相关专才。董事局根据本公司业务要求而具备适当的技能和经验。

每位独立非执行董事须就载列于上市规则第3.13条的独立性签署年度确认书,我们认为彼等均保持其独立性。

董事局已有政策订立落实董事局多元化之方针(「董事局成员多元化政策」),目的为提升董事局效率及企业管治水平,以及实现集团业务目标及可持续发展。

 

董事长及行政总裁

董事长与行政总裁的责任清楚区分,以确保权力和授权分布均衡。

 

董事长

董事长陈启宗先生为董事局的领导人,确保董事局有效地运作及履行责任。

彼亦负责确保董事局及时就所有重要的适当事项进行讨论,并确保本公司建立良好的企业管治常规和程序,以及采取适当步骤与股东有效地沟通,而股东的意见亦可传达到整个董事局。

此外,董事长最少每年与非执行董事及独立非执行董事会面一次,其他董事局执行董事不会列席。

 

行政总裁

行政总裁卢韦柏先生负责带领管理团队处理业务运作,并执行董事局所采纳的政策和策略。

彼亦负责按董事局的指示管理本公司的日常业务,就董事局所设定的目标和优先次序制定策略性业务计划,并致力维持公司的业务表现,以及确保本公司有足够的风险管理、财务和内部监控系统以及业务运作均充分符合适用法律及规例。

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