董事局

概覽

良好管治從最高層即董事局開始。本公司擁有高度前瞻的董事局,董事均積極提出指導意見。董事局負有領導及監控本公司的責任,並集體負責統管及監督本公司事務。

 

組成

 

董事局

董事局現有十一名成員,包括四名執行董事及七名非執行董事,而其中四名為獨立非執行董事。董事局中的執行董事與非執行董事的組合均衡,使董事局擁有強大的獨立元素,能有效地作出公正的判斷。他們均是社會上有名望的人士,為董事局帶來豐富的專業知識及相關專才。董事局根據本公司業務要求而具備適當的技能和經驗。

每位獨立非執行董事須就載列於上市規則第3.13條的獨立性簽署年度確認書,我們認為彼等均保持其獨立性。

董事局已有政策訂立落實董事局多元化之方針(「董事局成員多元化政策」),目的為提升董事局效率及企業管治水平,以及實現集團業務目標及可持續發展。

 

董事長及行政總裁

董事長與行政總裁的責任清楚區分,以確保權力和授權分佈均衡。

 

董事長

董事長陳啟宗先生為董事局的領導人,確保董事局有效地運作及履行責任。

彼亦負責確保董事局及時就所有重要的適當事項進行討論,並確保本公司建立良好的企業管治常規和程序,以及採取適當步驟與股東有效地溝通,而股東的意見亦可傳達到整個董事局。

此外,董事長最少每年與非執行董事及獨立非執行董事會面一次,其他董事局執行董事不會列席。

 

行政總裁

行政總裁盧韋柏先生負責帶領管理團隊處理業務運作,並執行董事局所採納的政策和策略。

彼亦負責按董事局的指示管理本公司的日常業務,就董事局所設定的目標和優先次序制定策略性業務計劃,並致力維持公司的業務表現,以及確保本公司有足夠的風險管理、財務和內部監控系統以及業務運作均充分符合適用法律及規例。

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