董事会

摘要

良好管治从最高层即董事会开始。本公司拥有高度前瞻的董事会，董事均积极提出指导意见。董事会负有领导及监控本公司的责任，并集体负责统管及监督本公司事务。

组成

董事会

董事会现有10名成员，包括四名执行董事及六名非执行董事，而其中五名为独立非执行董事。董事会中的执行董事与非执行董事的组合比重均衡，使董事会拥有强大的独立元素，能有效地作出公正的判断。

公司的独立非执行董事数目超越上市规则之要求，他们均是社会上有名望的人士，为董事会带来丰富的专业知识及相关专才。董事会根据本公司业务要求而具备适当的技能和经验。

每位独立非执行董事须就载列于上市规则第3.13条的独立性签署年度确认书，我们认为彼等均保持其独立性。

董事会已有政策订立落实董事会多元化之方针（「董事会成员多元化政策」），目的为提升董事会效率及企业管治水平，以及实现集团业务目标及可持续发展。

董事名单与其角色和职能

董事长及行政总裁

董事长与行政总裁的责任清楚区分，以确保权力和授权分布均衡。

董事长

董事长陈启宗先生为董事会的领导人，确保董事会有效地运作及履行责任。

彼亦负责确保董事会及时就所有重要的适当事项进行讨论，并确保本公司建立良好的企业管治常规和程序，以及采取适当步骤与股东有效地沟通，而股东的意见亦可传达到整个董事会。

行政总裁

行政总裁卢韦柏先生负责带领管理团队处理业务运作，并执行董事会所采纳之政策和策略。

彼亦负责按董事会的指示管理本公司之日常业务，就董事会所设定的目标和优先次序制定策略性业务计划，并致力维持本公司之业务表现，以及确保本公司有足够的风险管理、财务和内部监控系统以及业务运作均充分符合适用法律及规例。