董事会

摘要

良好管治从最高层即董事会开始。本公司拥有高度前瞻的董事会,董事均积极提出指导意见。董事会负有领导及监控本公司的责任,并集体负责统管及监督本公司事务。

 

组成

 

董事会

董事会现有10名成员,包括四名执行董事及六名非执行董事,而其中五名为独立非执行董事。董事会中的执行董事与非执行董事的组合比重均衡,使董事会拥有强大的独立元素,能有效地作出公正的判断。

公司的独立非执行董事数目超越上市规则之要求,他们均是社会上有名望的人士,为董事会带来丰富的专业知识及相关专才。董事会根据本公司业务要求而具备适当的技能和经验。

每位独立非执行董事须就载列于上市规则第3.13条的独立性签署年度确认书,我们认为彼等均保持其独立性。

陈启宗先生
陈启宗先生 董事长
陈文博先生
陈文博先生 副董事长
卢韦柏先生
卢韦柏先生 行政总裁
袁伟良先生
袁伟良先生 独立非执行董事
何潮辉先生
何潮辉先生 独立非执行董事
 陈南禄先生
陈南禄先生 非执行董事
陈嘉正博士
陈嘉正博士 独立非执行董事
张信刚教授
张信刚教授 独立非执行董事
冯婉眉女士
冯婉眉女士 独立非执行董事
 何孝昌先生
何孝昌先生 首席财务总监

董事会已有政策订立落实董事会多元化之方针(「董事会成员多元化政策」),目的为提升董事会效率及企业管治水平,以及实现集团业务目标及可持续发展。

 

董事长及行政总裁

董事长与行政总裁的责任清楚区分,以确保权力和授权分布均衡。

 

董事长

董事长陈启宗先生为董事会的领导人,确保董事会有效地运作及履行责任。

彼亦负责确保董事会及时就所有重要的适当事项进行讨论,并确保本公司建立良好的企业管治常规和程序,以及采取适当步骤与股东有效地沟通,而股东的意见亦可传达到整个董事会。

此外,董事长最少每年与独立非执行董事会面一次,其他非执行董事及执行董事会成员不会列席。

 

行政总裁

行政总裁卢韦柏先生负责带领管理团队处理业务运作,并执行董事会所采纳之政策和策略。

彼亦负责按董事会的指示管理本公司之日常业务,就董事会所设定的目标和优先次序制定策略性业务计划,并致力维持本公司之业务表现,以及确保本公司有足够的风险管理、财务和内部监控系统以及业务运作均充分符合适用法律及规例。

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