董事會

摘要

良好管治從最高層即董事會開始。本公司擁有高度前瞻的董事會，董事均積極提出指導意見。董事會負有領導及監控本公司的責任，並集體負責統管及監督本公司事務。

組成

董事會

董事會現有10名成員，包括四名執行董事及六名非執行董事，而其中五名為獨立非執行董事。董事會中的執行董事與非執行董事的組合比重均衡，使董事會擁有強大的獨立元素，能有效地作出公正的判斷。

公司的獨立非執行董事數目超越上市規則之要求，他們均是社會上有名望的人士，為董事會帶來豐富的專業知識及相關專才。董事會根據本公司業務要求而具備適當的技能和經驗。

每位獨立非執行董事須就載列於上市規則第3.13條的獨立性簽署年度確認書，我們認為彼等均保持其獨立性。

董事會已有政策訂立落實董事會多元化之方針（「董事會成員多元化政策」），目的為提升董事會效率及企業管治水平，以及實現集團業務目標及可持續發展。

董事名單與其角色和職能

董事長及行政總裁

董事長與行政總裁的責任清楚區分，以確保權力和授權分布均衡。

董事長

董事長陳啟宗先生為董事會的領導人，確保董事會有效地運作及履行責任。

彼亦負責確保董事會及時就所有重要的適當事項進行討論，並確保本公司建立良好的企業管治常規和程序，以及採取適當步驟與股東有效地溝通，而股東的意見亦可傳達到整個董事會。

此外，董事長最少每年與獨立非執行董事會面一次，其他非執行董事及執行董事會成員不會列席。

行政總裁

行政總裁盧韋柏先生負責帶領管理團隊處理業務運作，並執行董事會所採納之政策和策略。

彼亦負責按董事會的指示管理本公司之日常業務，就董事會所設定的目標和優先次序制定策略性業務計劃，並致力維持本公司之業務表現，以及確保本公司有足夠的風險管理、財務和內部監控系統以及業務運作均充分符合適用法律及規例。