董事會

摘要

良好管治從最高層即董事會開始。本公司擁有高度前瞻的董事會,董事均積極提出指導意見。董事會負有領導及監控本公司的責任,並集體負責統管及監督本公司事務。

 

組成

 

董事會

董事會現有10名成員,包括四名執行董事及六名非執行董事,而其中五名為獨立非執行董事。董事會中的執行董事與非執行董事的組合比重均衡,使董事會擁有強大的獨立元素,能有效地作出公正的判斷。

公司的獨立非執行董事數目超越上市規則之要求,他們均是社會上有名望的人士,為董事會帶來豐富的專業知識及相關專才。董事會根據本公司業務要求而具備適當的技能和經驗。

每位獨立非執行董事須就載列於上市規則第3.13條的獨立性簽署年度確認書,我們認為彼等均保持其獨立性。

陳啟宗先生
陳啟宗先生 董事長
陳文博先生
陳文博先生 副董事長
盧韋柏先生
盧韋柏先生 行政總裁
袁偉良先生
袁偉良先生 獨立非執行董事
何潮輝先生
何潮輝先生 獨立非執行董事
陳南祿先生
陳南祿先生 非執行董事
陳嘉正博士
陳嘉正博士 獨立非執行董事
張信剛教授
張信剛教授 獨立非執行董事
馮婉眉女士
馮婉眉女士 獨立非執行董事
何孝昌先生
何孝昌先生 首席財務總監

董事會已有政策訂立落實董事會多元化之方針(「董事會成員多元化政策」),目的為提升董事會效率及企業管治水平,以及實現集團業務目標及可持續發展。

 

董事長及行政總裁

董事長與行政總裁的責任清楚區分,以確保權力和授權分布均衡。

 

董事長

董事長陳啟宗先生為董事會的領導人,確保董事會有效地運作及履行責任。

彼亦負責確保董事會及時就所有重要的適當事項進行討論,並確保本公司建立良好的企業管治常規和程序,以及採取適當步驟與股東有效地溝通,而股東的意見亦可傳達到整個董事會。

此外,董事長最少每年與獨立非執行董事會面一次,其他非執行董事及執行董事會成員不會列席。


 

行政總裁

行政總裁盧韋柏先生負責帶領管理團隊處理業務運作,並執行董事會所採納之政策和策略。

彼亦負責按董事會的指示管理本公司之日常業務,就董事會所設定的目標和優先次序制定策略性業務計劃,並致力維持本公司之業務表現,以及確保本公司有足夠的風險管理、財務和內部監控系統以及業務運作均充分符合適用法律及規例。

Select and copy the link below:

Select and copy the link below:

Copied to clipboard