董事會

良好管治從最高層即董事會開始。本公司擁有高度前瞻的董事會,董事均積極提出指導意見。董事會負有領導及監控本公司的責任,並集體負責統管及監督本公司事務。

組成

董事會現有8名成員,包括三名執行董事及五名獨立非執行董事。董事會中的執行董事與非執行董事的組合比重均衡,使董事會擁有強大的獨立元素,能有效地作出公正的判斷。

公司的獨立非執行董事數目超越上市規則之要求,他們均是社會上有名望的人士,為董事會帶來豐富的專業知識及相關專才。董事會根據本公司業務要求而具備適當的技能和經驗。

每位獨立非執行董事須就載列於上市規則第3.13條的獨立性簽署年度確認書,我們認為彼等均保持其獨立性

董事會已有政策訂立落實董事會多元化之方針(「董事會成員多元化政策」),目的為提升董事會效率及企業管治水平,以及實現集團業務目標及可持續發展。

董事名單與其角色和職能

Director - 陳文博先生
陳文博先生

董事長

Director - 盧韋柏先生
盧韋柏先生

行政總裁

Director - 袁偉良先生
袁偉良先生

獨立非執行董事

Director - 陳南祿先生
陳南祿先生

獨立非執行董事

Director - 陳嘉正博士
陳嘉正博士

銅紫荊星章、太平紳士 | 獨立非執行董事

Director - 馮婉眉女士
馮婉眉女士

銅紫荊星章、太平紳士 | 獨立非執行董事

Director - 李天芳女士
李天芳女士
獨立非執行董事
Director - 趙家駒先生
趙家駒先生

首席財務總監

陳啟宗先生現年74歲,於1972年加盟恒隆集團,1986年獲委任加入本公司董事會,並於1991年出任本公司及恒隆集團有限公司之董事長。陳先生為香港地產建設商會會董、美國亞洲協會榮休主席及其香港中心主席、香港明天更好基金執行委員會主席、一國兩制研究中心執行委員會原主席,和中國發展研究基金會理事會原副會長及原顧問。陳先生亦為多所大學的理事會或顧問委員會成員,包括香港科技大學。陳先生是美國南加州大學終身校董及美國人文與科學院院士;彼持有美國南加州大學工商管理學碩士學位。陳先生為本公司董事長陳文博先生之父親。

陳先生於過去 33 年間一直擔任董事長帶領本集團, 彼之遠見及領導能力為本集團的持續增長奠定穩固的基礎。
 
為肯定陳啟宗先生之重大貢獻,本公司董事會同意在陳先生於2024年4月26日退任當日赋予「榮譽董事長」之職銜。

董事長與行政總裁的責任清楚區分,以確保權力和授權分布均衡。

董事長陳文博先生為董事會的領導人,確保董事會有效地運作及履行責任。

彼亦負責確保董事會及時就所有重要的適當事項進行討論,並確保本公司建立良好的企業管治常規和程序,以及採取適當步驟與股東有效地溝通,而股東的意見亦可傳達到整個董事會。

此外,董事長最少每年與獨立非執行董事會面一次,其他非執行董事及執行董事會成員不會列席。

行政總裁盧韋柏先生負責帶領管理團隊處理業務運作,並執行董事會所採納之政策和策略。

彼亦負責按董事會的指示管理本公司之日常業務,就董事會所設定的目標和優先次序制定策略性業務計劃,並致力維持本公司之業務表現,以及確保本公司有足夠的風險管理、財務和內部監控系統以及業務運作均充分符合適用法律及規例。

Director - Mikael Jaeraas 先生
Mikael Jaeraas 先生

高級董事—零售業務

Director - 彭兆輝先生
彭兆輝先生

高級董事—內地業務

Director - Symon Bridle 先生
Symon Bridle 先生

顧問—酒店業務

Director - 陳穎嘉女士
陳穎嘉女士
董事 — 內地業務
Director - 張啟華先生
張啟華先生

董事—成本及監控

Director - 張琳娜女士
張琳娜女士

董事—內地業務

Director - 隋頌偉先生
隋頌偉先生

董事—辦公樓、住宅及服務式公寓

Director - 賴昊先生
賴昊先生

董事及集團財務總監

Director - 梁煥添先生
梁煥添先生

董事—發展及項目

Director - 馬婉華女士
馬婉華女士

董事—總法律顧問及公司秘書

Director - 鮑偉強先生
鮑偉強先生

董事—物業管理服務

Director - 潘舜雅女士
潘舜雅女士

董事—人力資源及行政

Director - 周錦雄先生
周錦雄先生

副董事(集團審計總監)

Director - John Haffner 先生
John Haffner 先生

副董事—可持續發展

Director - 葉旭明先生
葉旭明先生

副董事—內地業務

Director - 劉靜雅女士
劉靜雅女士

副董事(香港業務總監)

Director - 唐龍添先生
唐龍添先生

副董事—項目管理

Director - 謝韻怡女士
謝韻怡女士

副董事—集團財資及財務策劃分析

Director - 黄耀明先生
黄耀明先生

副董事—資訊科技及數字服務