董事会

良好管治从最高层即董事会开始。本公司拥有高度前瞻的董事会,董事均积极提出指导意见。董事会负有领导及监控本公司的责任,并集体负责统管及监督本公司事务。

组成

董事会现有8名成员,包括三名执行董事及五名独立非执行董事。董事会中的执行董事与非执行董事的组合比重均衡,使董事会拥有强大的独立元素,能有效地作出公正的判断。

公司的独立非执行董事数目超越上市规则之要求,他们均是社会上有名望的人士,为董事会带来丰富的专业知识及相关专才。董事会根据本公司业务要求而具备适当的技能和经验。

每位独立非执行董事须就载列于上市规则第3.13条的独立性签署年度确认书,我们认为彼等均保持其独立性。

董事会已有政策订立落实董事会多元化之方针(   "董事会成员多元化政策"),目的为提升董事会效率及企业管治水平,以及实现集团业务目标及可持续发展。

董事名单与其角色和职能

Director - 陈文博先生
陈文博先生

董事长

Director - 卢韦柏先生
卢韦柏先生

行政总裁

Director - 袁伟良先生
袁伟良先生

独立非执行董事

Director - 陈南禄先生
陈南禄先生

独立非执行董事

Director - 陈嘉正博士
陈嘉正博士

铜紫荆星章丶太平绅士 | 独立非执行董事

Director - 冯婉眉女士
冯婉眉女士

铜紫荆星章丶太平绅士 | 独立非执行董事

Director - 李天芳女士
李天芳女士
独立非执行董事
Director - 赵家驹先生
赵家驹先生

首席财务总监

陈启宗先生现年74岁,于1972年加盟恒隆集团,1986年获委任加入本公司董事会,并于1991年出任本公司及恒隆集团有限公司之董事长。陈先生为香港地产建设商会会董、美国亚洲协会荣休主席及其香港中心主席、香港明天更好基金执行委员会主席、一国两制研究中心执行委员会原主席,和中国发展研究基金会理事会原副会长及原顾问。陈先生亦为多所大学的理事会或顾问委员会成员,包括香港科技大学。陈先生是美国南加州大学终身校董及美国人文与科学院院士;彼持有美国南加州大学工商管理学硕士学位。陈先生为本公司董事长陈文博先生之父亲。

陈先生于过去 33 年间一直担任董事长带领本集团, 彼之远见及领导能力为本集团的持续增长奠定稳固的基础。
 
为肯定陈启宗先生之重大贡献,本公司董事会同意在陈先生于2024年4月26日退任当日赋予〝荣誉董事长〞之职衔。

董事长与行政总裁的责任清楚区分,以确保权力和授权分布均衡。

董事长陈文博先生为董事会的领导人,确保董事会有效地运作及履行责任。

彼亦负责确保董事会及时就所有重要的适当事项进行讨论,并确保本公司建立良好的企业管治常规和程序,以及采取适当步骤与股东有效地沟通,而股东的意见亦可传达到整个董事会。

此外,董事长最少每年与独立非执行董事会面一次,其他非执行董事及执行董事会成员不会列席。

行政总裁卢韦柏先生负责带领管理团队处理业务运作,并执行董事会所采纳之政策和策略。

彼亦负责按董事会的指示管理本公司之日常业务,就董事会所设定的目标和优先次序制定策略性业务计划,并致力维持本公司之业务表现,以及确保本公司有足够的风险管理、财务和内部监控系统以及业务运作均充分符合适用法律及规例。

Director - Mikael Jaeraas 先生
Mikael Jaeraas 先生

高级董事—零售业务

Director - 彭兆辉先生
彭兆辉先生

高级董事—内地业务

Director - Symon Bridle 先生
Symon Bridle 先生

顾问—酒店业务

Director - 陈颖嘉女士
陈颖嘉女士

董事 — 内地业务

Director - 张启华先生
张启华先生

董事—成本及监控

Director - 张琳娜女士
张琳娜女士

董事—内地业务

Director - 隋颂伟先生
隋颂伟先生

董事—办公楼、住宅及服务式公寓

Director - 赖昊先生
赖昊先生

董事及集团财务总监

Director - 梁焕添先生
梁焕添先生

董事—发展及项目

Director - 马婉华女士
马婉华女士

董事—总法律顾问及公司秘书

Director - 鮑偉強先生
鮑偉強先生

董事—物业管理服务

Director - 潘舜雅女士
潘舜雅女士

董事—人力资源及行政

Director - 周锦雄先生
周锦雄先生

副董事(集团审计总监)

Director - John Haffner 先生
John Haffner 先生

副董事—可持续发展

Director - 叶旭明先生
叶旭明先生

副董事—内地业务

Director - 刘静雅女士
刘静雅女士

副董事(香港业务总监)

Director - 唐龙添先生
唐龙添先生

副董事—项目管理

Director - 谢韵怡女士
谢韵怡女士

副董事—集团财资及财务策划分析

Director - 黄耀明先生
黄耀明先生

副董事—资讯科技及数字服务